Ciudad de México – Una acusación sin precedentes ha sacudido al sistema financiero mexicano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha vinculado directamente a tres instituciones financieras mexicanas con operaciones de lavado de dinero y tráfico de precursores químicos para la producción de fentanilo, provocando sanciones que podrían redefinir el control antilavado en ambos países.
Las entidades implicadas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— fueron señaladas el pasado 25 de junio por participar en esquemas financieros que facilitaron actividades criminales de cárteles como el CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
Entre las acusaciones más graves, destacan:
- CIBanco: vinculado con transacciones a largo plazo para adquirir precursores químicos en China, utilizados para la elaboración de opioides ilícitos.
- Intercam: se habría reunido con integrantes del CJNG para diseñar esquemas de lavado con fondos provenientes de Asia.
- Vector Casa de Bolsa: señalada por facilitar el lavado de sobornos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y por permitir el tránsito de millones de dólares vinculados al narcotráfico.
Ante la presión internacional, el gobierno mexicano respondió con medidas de intervención temporal y reestructuración interna. Estas acciones fueron reconocidas por el Tesoro estadounidense, que decidió extender el plazo de entrada en vigor de las sanciones hasta septiembre, permitiendo una ventana para demostrar avances en materia de cumplimiento normativo.
La comunidad financiera internacional observa con atención el desarrollo de este caso, que podría marcar un antes y un después en la colaboración bilateral contra el crimen organizado y el narcotráfico financiero.
